В Приморье успешно завершено расследование уголовного дела против трёх бывших руководителей ООО «Торговый дом „Транзит-ДВ“», обвиняемых в создании масштабной мошеннической схемы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Справедливость восстановлена, ущерб возмещен
«Кредитным учреждениям полностью компенсирован причиненный ущерб. В обеспечение возмещения арестовано движимое и недвижимое имущество фигурантов, включая активы стоимостью более 1 миллиарда рублей», — подчеркнули в ведомстве.
Ход расследования и предъявленные обвинения
По данным следствия, в период 2014–2017 годов обвиняемые, используя свои руководящие позиции в компании, предоставили банкам недостоверную бухгалтерскую отчётность и искусственно завысили уставной капитал. На основании этих фальсифицированных документов кредитные организации выдали займы на общую сумму свыше 3,5 миллиардов рублей.
Часть полученных средств была легализована через фиктивные контракты с иностранными партнерами на сумму более 2 миллиардов рублей. Остальные деньги выводились посредством экономически необоснованных операций, что в итоге привело к преднамеренному банкротству компании «Торговый дом „Транзит-ДВ“».
В отношении всех обвиняемых судом избраны меры пресечения — от подписки о невыезде до содержания под стражей. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: primamedia.ru
