Раскрыты подробности взаимодействия бывшего парламентария с зарубежными структурами
Новые подробности появились в деле бывшего депутата Государственной Думы Магомеда Гаджиева (признан в РФ иностранным агентом). В процессе оформления американского гражданства он предоставлял различные сведения о российских общественных деятелях и предпринимателях в компетентные органы США.
В частности, представленные материалы содержат информацию о вице-спикере Государственной Думы Петре Толстом, которому приписывается владение зарубежными банковскими счетами и недвижимостью в швейцарской Женеве.
Особое внимание в переданных сведениях уделяется главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. По утверждениям бывшего депутата, руководитель региона является фактическим собственником гостиничного комплекса Mardan Palace в турецкой Анталье, а также владеет коммерческими объектами в Турции, ОАЭ и Саудовской Аравии на сумму в несколько сотен миллионов долларов.
В материалах также упоминается предприниматель Дмитрий Рыболовлев, который якобы предоставляет доступ к своим иностранным счетам другим бизнесменам, находящимся под санкционными ограничениями. Документы содержат упоминания и о других представителях российского бизнеса и общественных деятелях, которым приписывается владение зарубежными активами.
В настоящее время бывший парламентарий проживает на территории Объединенных Арабских Эмиратов, поддерживая регулярные контакты с представителями американской администрации через дипломатическое представительство США.
Стоит отметить, что 15 февраля Министерство внутренних дел Российской Федерации инициировало розыск Магомеда Гаджиева по статье Уголовного кодекса, конкретные детали которой не разглашаются. В мае предыдущего года Министерство юстиции РФ включило его в список иностранных агентов.
Ранее были обнародованы документы, содержащие информацию о предполагаемых банковских счетах российских граждан в зарубежных финансовых учреждениях, которые могли быть использованы в процессе международного розыска активов.
Источник:www.gazeta.ru
