Значительный рост дел о легализации преступных доходов в России
За первое полугодие 2025 года российские правоохранительные органы демонстрируют впечатляющие результаты: возбуждено 862 уголовных дела в сфере отмывания денег. Как сообщает МВД, это на 33% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Около половины всех случаев касались легализации средств в крупном (от 1,5 млн рублей) и особо крупном (свыше 6 млн рублей) размерах, что подчеркивает масштабность работы ведомства.
Современные схемы и опыт экспертов в борьбе с отмыванием
Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин отмечает, что среди распространенных методов по-прежнему лидирует обналичивание через фирмы-однодневки. Эксперт Freedom Finance Global Владимир Чернов дополняет: активно развиваются инвестиционные схемы с участием подставных лиц — в недвижимость, цифровые активы, драгметаллы и ценные бумаги. Также появляются инновационные способы через МФО, виртуальные фонды и транснациональные транзакции.
Громкие кейсы и расширение антикоррупционной деятельности
В числе успешно завершенных дел — дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова, получившего 13 лет заключения за хищения при закупке паромов и легализацию 4 млрд рублей через банк "Интеркоммерц". Четкая работа правоохранителей позволила пресечь и схему блогера Александры Митрошиной, легализовавшей 127 млн рублей через приобретение элитной недвижимости.
Параллельно на 20% выросло количество коррупционных дел — до почти 17 тысяч эпизодов. Важным трендом стало привлечение к ответственности 99 представителей законодательной и исполнительной власти только за первый квартал года.
Для дальнейшего совершенствования работы рассматривается внедрение передовых антикоррупционных методик, включая успешный опыт Сингапура.
Источник: www.gazeta.ru
