В России начнут контролировать денежные переводы граждан для повышения безопасности
Российская финансовая система становится более защищенной благодаря совместной инициативе Банка России и Росфинмониторинга. Ведущие финансовые регуляторы страны приступили к созданию инновационной платформы, направленной на эффективное противодействие нелегальным банковским операциям. Об этом сообщил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля в интервью РБК.
Новая система призвана защитить граждан от действий недобросовестных лиц, использующих банковские карты для проведения сомнительных операций, включая обналичивание средств и осуществление незаконных переводов. Такие действия не только подрывают стабильность финансовой системы, но и создают риски для добропорядочных клиентов банков.
Особую актуальность проекту придает тот факт, что мошенники зачастую регистрируют счета в нескольких банках одновременно. Разрабатываемая платформа позволит централизованно собирать и анализировать информацию о подозрительных операциях, оперативно информируя все кредитные организации о потенциальных рисках. Технические детали реализации проекта находятся в активной стадии проработки.
Интересно отметить, что по данным правозащитника и эксперта по противодействию мошенничеству Екатерины Дуб, значительный рост случаев нелегального использования банковских счетов был зафиксирован после прекращения деятельности «Киви Банка» в феврале 2024 года. Это событие существенно повлияло на перераспределение финансовых потоков в теневом секторе.
Важным шагом в борьбе с финансовыми преступлениями стало также недавнее расследование ФСБ, раскрывшее механизмы работы мошеннических колл-центров на территории России. Эти данные будут использованы для усиления мер безопасности в новой системе контроля денежных переводов.
Источник: www.gazeta.ru
