В Россию после длительного заключения в США возвращается сооснователь платформы BTC-e Александр Винник. Его освобождение стало результатом соглашения между Москвой и Вашингтоном: в рамках обмена на родину отправился учитель Марк Фогель, осуждённый за контрабанду каннабиса. Винника, которого западные СМИ называли «Мистер Биткоин» и «криптовалютный король», ранее обвиняли в операциях с многомиллиардными суммами.
Тайное освобождение: как это происходило
Слухи о причастности Винника к обмену возникли в момент, когда Фогель уже встречался с экс-президентом США Дональдом Трампом. Инсайдеры первыми заявили о возможном возвращении россиянина, а позже новость получила официальное подтверждение.
« в суде были представлены документы, но их обсуждение запретили. Сейчас Александр всё ещё находится в США, однако мы прилагаем максимум усилий для его освобождения. Термин «обмен» здесь не совсем корректен, ведь речь не о классическом сценарии с пересечением границы», — прокомментировал адвокат Винника Аркадий Бух.
Даже близкие россиянина не сразу узнали о деталях сделки. Его мать, общаясь с сыном 11 февраля, обсуждала лишь бытовые темы — погоду и учёбу внуков. О предстоящем возвращении речь не заходила.
12 февраля адвокат Фредерик Белло сообщил, что дело закрыто, а его подзащитный готовится к вылету в Москву. По данным информированных лиц, Винника доставили в Нью-Йорк, откуда он отправится домой.
«Мы подтверждаем, что гражданин России, не замешанный в насильственных преступлениях, вскоре вернётся на родину», — отметила представитель Белого дома.
BTC-e: история платформы и обвинений
Александр Винник стал известен в 2017 году после ареста в Греции, куда он приехал с семьёй. Поводом стал ордер США, выданный ещё в январе. Ему вменяли 21 пункт обвинений, связанных с управлением BTC-e — одной из крупнейших криптобирж начала 2010-х. К 2015 году на её долю приходилось 3% мирового оборота цифровых активов. Американские власти утверждали, что значительная часть операций носила спорный характер.
4 миллиарда долларов
— объём средств, которые, по версии обвинения, прошли через BTC-e
«Винник поддерживал киберпреступность: от краж данных до незаконных финансовых схем», — заявляли в Налоговой службе США. Сам он, даже находясь в заключении, отвергал все обвинения: «Я не знаком с материалами дела и не понимаю претензий».
Возвращение Винника стало ярким примером дипломатического диалога. Теперь внимание приковано к его следующим шагам в стремительно развивающемся мире блокчейн-технологий.
Винника делили три страны
На протяжении трёх с половиной лет греческие суды решали, какое из государств получит право на экстрадицию россиянина. Помимо США, заявки подали Франция и Россия. На родине предпринимателю, связанному с BTC-e, предъявили обвинения по делу, которое находилось в разработке столичных правоохранителей с осени 2016 года.
Изначально речь шла о хищении 600 тысяч рублей у компании «Восстройкомплит»: по версии следствия, Винник не выполнил обязательства по поставке оборудования. После ареста в Греции сумма возможных махинаций выросла до 700 миллионов рублей. Сам предприниматель, узнав о стремлении Генпрокуратуры вернуть его на родину, выразил готовность сотрудничать с российскими органами правосудия.
Осенью 2017 года два суда в Греции дали противоречивые вердикты по запросу России, а третий одобрил передачу гражданина США. Финальное решение должен был принять Верховный суд, но вмешались французские власти, обвинившие Винника в отмывании 130 миллионов евро.
В декабре 2019 года греческий министр юстиции Костас Циарас утвердил поэтапную экстрадицию: сначала во Францию, затем в США и только после этого — в Россию. Несмотря на протесты защиты и 35-дневную голодовку обвиняемого, в январе 2020 года его переправили в Париж. Там он провёл первые недели в больнице из-за истощения.
«Мне не дают возможности даже выйти на воздух. Последний раз это случилось на пару минут под Новый год. Не знаю, увижу ли семью снова», — делился Винник впечатлениями от содержания в греческой тюрьме незадолго до перевода. Адвокаты назвали экстрадицию нарушением процедур, но это не помогло: в конце 2020 года французский суд приговорил сооснователя BTC-e к пяти годам тюрьмы.
Для признания вины хватило двух лет
После отбытия наказания во Франции предпринимателя планировали вернуть в Грецию для передачи США. Юристы смогли лишь ненадолго задержать процесс — в августе 2022 года его доставили в Сан-Франциско через афинский аэропорт без задержек.
«Винник предстал перед судом, отвергнув все обвинения. Мы намерены бороться за справедливость», — заявил представитель бизнесмена после экстрадиции. Американские власти, в свою очередь, заявили о возможном масштабе операций через BTC-e — до $9 млрд, что могло быть связано с ростом криптовалютных котировок.
В России интерес к делу не угасал: официальные лица неоднократно подчёркивали внимание к защите прав граждан за рубежом. Однако за последующие два года ситуация для предпринимателя осложнилась. Судебные заседания проводились редко, а в апреле 2024 года его адвокат Аркадий Бух сообщил о готовности к переговорам со следствием.
«Сейчас важно достичь оптимального решения для клиента. Мы надеемся на конструктивный диалог с прокуратурой и избежание длительного суда присяжных», — отметил Бух, выразив уверенность в успешном завершении переговоров.
Аркадий Бух, адвокат Александра Винника
В мае 2024 года Винник сознался в участии в преступном сговоре, направленном на отмывание средств через платформу BTC-e, что привело к ущербу в 121 миллион долларов. Как указало Министерство юстиции США, его деятельность способствовала не только кибератакам с использованием программ-вымогателей, но и незаконным операциям наркоторговцев и коррумпированных чиновников.
1
миллион пользователей
воспользовались сервисами BTC-e за время работы платформы
Несмотря на масштаб дела, принятие окончательного решения неоднократно переносилось. Это во многом связано с активностью защиты, стремившейся добиться для подзащитного приговора, позволяющего освободиться сразу после его объявления.
«Переговоры касаются учета сроков содержания под стражей во Франции и Греции — в сумме почти шесть лет. С учетом 15% сокращения за примерное поведение срок может быть сокращен до 7 лет. Это приближает нас к ситуации, когда разумно просить суд зачесть уже отбытое время», — пояснял адвокат Бух в июле 2024 года, комментируя перенос ключевого заседания на 2025 год.
Однако теперь в этом нет необходимости. Ранее возможность освобождения обсуждалась в контексте обмена заключенными: 1 августа 2024 года Винник сообщил матери, что был близок к возвращению в Россию в рамках масштабного соглашения с НАТО. В списки на обмен, помимо него, входили хакер Роман Селезнев, Владислав Клюшин и другие граждане.
«Саша связался из тюрьмы. Его исключили из списка в последний момент. Причины неизвестны. Он подавлен и не может говорить», — делилась Вера Винник.
Финансовые активы Винника
Согласно данным США, BTC-e под контролем Винника участвовал в отмывании криптовалюты, похищенной в 2014 году с японской биржи Mt. Gox. На пике её популярности через платформу проходило до 70% мирового биткоин-трафика, что объясняет рекордный объём ущерба — 850 000 BTC.
В 2023 году американские власти предъявили обвинения в причастности к этой атаке россиянам Алексею Билюченко (также известному как администратор BTC-e) и Александру Вернеру. Через платформу, по версии следствия, было легализовано 647 000 биткоинов при участии Винника.
В России Билюченко, сменивший фамилию на Иванов, после краха BTC-e создал биржу WEX. Однако в сентябре 2023 года Мещанский суд приговорил его к 3,5 годам колонии за хищение средств клиентов, что исключает его экстрадицию.
647000
биткоинов
похищено с Mt. Gox
Согласно информации из источников, Винник мог сохранить около 80 000 BTC из средств, украденных с Mt. Gox. Данные, однако, остаются неподтверждёнными: ни в Греции, ни во Франции, ни в США подобные активы не были обнаружены. Если предположения верны, речь может идти о состоянии в 700 миллиардов рублей.
Кроме того, в даркнете с 2017 года циркулирует теория о связи Винника с наркоплатформой RAMP (запрещена в РФ), где он якобы действовал под псевдонимом Orange. Аналогичная судьба постигла «Гидру» — ещё одну нелегальную площадку, заблокированную правоохранителями. Хотя подтвердить эти данные сложно из-за исчезновения профильных форумов, версия остаётся популярной в экспертной среде.
Отдельно стоит отметить, что упоминавшийся ранее журналист Андрей Захаров, автор книги о Виннике, включён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Это ставит под вопрос объективность некоторых изложенных им фактов.
Новые подробности расследования: связь BTC-e и проекта RAMP
Согласно отдельным источникам, возможная связь между Винником и проектом Orange вызвала интерес у экспертов. Предполагается, что RAMP мог активно задействовать BTC-e в качестве ключевой площадки для финансовых махинаций. Примечательно, что администратор этой платформы исчез практически синхронно с задержанием российского гражданина в Греции. Специалисты продолжают изучать детали, однако точное сопоставление хронологии событий пока остаётся открытым вопросом.
Аналитики отмечают, что совпадение временных рамок между арестом Винника и приостановкой деятельности Orange выглядит неслучайным. BTC-e, по мнению следствия, служил основным инструментом для оборота средств в рамках наркопроекта. Несмотря на усилия экспертов, восстановить чёткую последовательность даже этих ключевых событий сейчас, к сожалению, не удаётся. Тем не менее расследование продолжается, и новые данные могут появиться своевременно!
Источник: lenta.ru
