Что известно о задержании
Алексей Бещёков, один из администраторов криптовалютной платформы Garantex, был задержан в Индии 11 марта в рамках международного сотрудничества правоохранительных органов. По данным инсайдеров, запрос на задержание поступил от американской стороны, а в расследовании участвовали специалисты из нескольких стран.
Согласно доступной информации, задержание произошло во время семейного отдыха Бещёкова в Индии. После этого он остаётся в Дели в ожидании дальнейших действий по экстрадиции.
Обвинения и международный резонанс
В феврале текущего года окружной суд штата Вирджиния выдвинул обвинения против Бещёкова и его коллеги Александра Мира Серды. Им инкриминируют отмывание средств, нарушение санкционных режимов и осуществление незаконных финансовых операций. Правоохранители подчёркивают, что деятельность платформы способствовала транснациональной преступности.
В начале марта было объявлено о успешной операции спецслужб США, Германии и Финляндии, в ходе которой заблокировали инфраструктуру Garantex. Были изъяты серверы с данными клиентов и заморожены активы на сумму $26 млн. Это стало важным шагом в борьбе с незаконными операциями в криптосфере.
О платформе и её особенностях
Garantex, основанная в 2019 году, быстро привлекла внимание объёмами транзакций. Сооснователь проекта Сергей Менделеев ещё на старте отмечал динамичный рост: за первую неделю платформа обработала депозиты на $200 тыс. Однако позже выяснилось, что биржа использовалась для обработки средств, связанных с киберпреступностью и нарушением санкций.
Эксперты обращают внимание на техническую сложность расследования. Например, платформа применяла алгоритмы для постоянного изменения криптокошельков, что затрудняло отслеживание транзакций. Несмотря на это, международным органам удалось собрать достаточную доказательную базу.
Перспективы развития событий
Сейчас внимание сосредоточено на экстрадиции Бещёкова в США и продолжении расследования деятельности Garantex. Этот случай демонстрирует усиление глобального сотрудничества в сфере финансовой безопасности и технологических расследований. Ожидается, что подобные меры внесут вклад в повышение прозрачности криптовалютного рынка.
Источник: rbc.ru
