Количество дел, связанных с нарушениями валютного законодательства в России, превысило показатели досанкционного периода. Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), это свидетельствует о повышении прозрачности финансовой системы.
Динамика и основные показатели
За 2024 год число выявленных нарушений в сфере валютного контроля увеличилось на 60% по сравнению с предыдущим периодом, достигнув 118 947 случаев. Количество возбуждённых административных и уголовных дел составило 136 675, что на 70% больше, чем годом ранее. Эти цифры также превзошли уровень 2021 года, когда было зафиксировано 92 000 подобных случаев.
Причины усиления контроля и экспертные оценки
Эксперты связывают рост статистики с расширением инструментов мониторинга ФНС и активным открытием зарубежных счетов резидентами после 2022 года. Как отметил Эдуард Гюльбасаров, директор департамента налогового структурирования сделок ФБК Legal: «Снятие моратория на проверки позволило системно выявлять нарушения, вызванные изменением международной конъюнктуры. Это укрепляет доверие к механизмам правоприменения».
С февраля 2025 года ведомство ужесточило контроль за операциями с нерезидентами, особенно при наличных расчётах с иностранцами без вида на жительство. Обновлённые правила вступили в силу после окончания действия временных послаблений в конце 2023 года, открыв новый этап в обеспечении финансовой стабильности.
Источник: lenta.ru
